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Bitstamp要求用户提供比特币来源,否则拒绝提现申请

[日期:2018-07-22]   来源:  作者:   阅读: 0[字体: ]
   本文只是提醒用户充分认识到,除非用户提供来源和个人信息,否则Bitstamp可能会拒绝用户的提币申请。
  背景:我的账户是实名认证的。我在2013年会定期交易,但从12月以来,我再也没做过交易。在本周早些时候,我在Bitstamp做一笔2500美元的交易,币价很快上涨之后,我就卖掉了。
  我提交了提现申请后,事情发生了:
  “我们已经收到你的提现申请,但您的申请超过了我们的金额和频率限制,我们不得不恳请您提供信息,以帮助我们更好理清您和我站的关系脉络。”
  “现在我们请您配合做一个额外的实名认证(KYC)程序,之后我们将处理您的转账流程。”
  “请您发送一张高清双页的国际护照照片,并且请回答下面几个KYC实名认证问题:

1.您如何得知比特币?
2.您为什么在Bitstamp交易?并且尽可能详细地说明您打算如何使用您的交易账户。
3.您的比特币是从哪来的?如果是挖矿得到的,请提供您采购矿机的规格及收据或发票。
4.您计划如何使用我们的交易平台?
5.您将来还多少提现计划?
6.您打算使用哪家银行?请提供完整的地址和银行代码(SWIFT)。
7.请估计您每月从您账户存入和提取的比特币和现金的总额。”
  “我们恳请您的回复。”
  好吧,这里是我的护照(在驾照上您可查到我的银行代码)。
  他们要求我证明我卖的比特币是从哪来的。我提供了交易记录,我的币就是从平台上买来的。
  “感谢您的回复。”
  “我们注意到,您提供的只是总额为5BTC的来源信息,而您存入和交易总额却超过了xxxBTC(不清楚Bitstamp客户提供的xxx数额是什么意思——译者注).”
  “我们恳请您用您的最常用的钱包发送一个签名消息给我们,方便我们确认您陈述的真实性。”
  “‘签名消息’是比特币钱包客户端的一个功能,允许您签署任意消息,以证明您对比特币的所权。”
  “因为签名消息因不同种类钱包而异,所以我们建议您使用您当初使用的钱包。”
  “如果您使用Blockchain钱包,可以参考下面的教程:http://www.youtube.com/watch?v=S88ciN9DsRk”
  “谢谢合作。”
  “期待您的回复。”
  这是极端违法的,他们不单单要求我提供我从哪买来的比特币。我了解KYC流程,但是他们超出了任何金融行业所要求的KYC流程。并且我所的交易(总额低于500)在我的账户明细上全部可查(不仅仅是这一次交易)。他们最终取消了我的提现申请,所以我最后只好提币(不得不承担一些损失)。
  所以,回到本文开头,如果您要在Bitstamp上交易,要做好足够的准备。(翻译:闪电)

来源:R/bitcoin
  转自:比特人
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